МВД: Через банк Чапман отмыли 2 млрд рублей

После обысков в "Фондсервисбанке" полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики.

Во время обысков в банке Чапман изъята документация о многомиллионных аферах

Обыски, проведенные в банке, где работает красавица-разведчица Анна Чапман, по данным полиции, привели к задержанию целой преступной группы.
В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета «фирм-однодневок».

Анна Чапман

По данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.
- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
Полицейские установили, что трое москвичей – мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень.
- Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы, - уточнили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.
Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей.
Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
По местам жительства и работы злоумышленников изъята черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны.
В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хоть счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет.
Супружеская пара, входившая в преступную группу задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия.