Банкира Урина обвинили в мошенничестве на 15 млрд
Бизнесмен, задержанный за избиение водителя на МКАД, предстанет перед судом по обвинению в новых преступлениях.
В Следственном департаменте МВД РФ заявили, что вкладчки, доверившие
средства группе банкиров под руководством Матвея Урина, потеряли 15 млрд
рублей.
- Сейчас его дело передано в суд, на скамью подсудимых он отправится по обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере", - рассказали Life News в пресс-службе Следственного департамента МВД РФ.
Сотрудники ГСУ МВД России по Москве установили, что Урин со своими соучастниками получил контроль над несколькими банками: "Славянский банк", "Традо-банк", екатеринбургский "Уралфинпромбанк", челябинский "Банк Монетный дом" и ростовский "Донбанк".
По данным СД МВД РФ, для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок и выпустил информацию о выгодных вкладах в средства массовой информации.
Через некоторое время в подконтрольные Урину банки стали поступать средства граждан. Например, в челябинском банке договоры на банковское обслуживание заключили более 100 тысяч человек.
Полученными деньгами Урин и К° распорядилась по-своему: они начали создавать видимость приобретения высоколиквидных ценных бумаг крупных российских предприятий, как правило, представляющих популярную нефтегазовую отрасль.
В схеме «вложения» денежных средств доверившихся им клиентов активно функционировал фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал», который и принимал деньги в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг.
Следует отметить, что данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчёты.
Естественно, депозитарий-«пустышка» также был полностью подконтролен «банкирам-мошенникам».
На самом деле в его распоряжении никаких ценных бумаг никогда не находилось, в отличие от поступавших денег, которые незамедлительно транзитом переводились в те же упомянутые банки, но уже на иные, специально подготовленные счета. После этого они различными способами обналичивались.
Таким образом, за счёт средств вкладчиков Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций банков с предыдущими владельцами, а оставшиеся деньги просто присвоил.
- Доверившие злоумышленникам свои деньги вкладчики в общей сложности потеряли более 15 миллиардов рублей, - заявила Life News пресс-секретарь Следственного департамента МВД РФ Анжела Кастуева. - Частично утраченные деньги гражданам в установленном порядке возместит «Агентство по страхованию вкладов», куда входили обозначенные банковские организации.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время бывший банкир предстанет перед судом.
Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым в случае обвинительного приговора грозит до 10 лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.
- Сейчас его дело передано в суд, на скамью подсудимых он отправится по обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере", - рассказали Life News в пресс-службе Следственного департамента МВД РФ.
Сотрудники ГСУ МВД России по Москве установили, что Урин со своими соучастниками получил контроль над несколькими банками: "Славянский банк", "Традо-банк", екатеринбургский "Уралфинпромбанк", челябинский "Банк Монетный дом" и ростовский "Донбанк".
По данным СД МВД РФ, для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок и выпустил информацию о выгодных вкладах в средства массовой информации.
Через некоторое время в подконтрольные Урину банки стали поступать средства граждан. Например, в челябинском банке договоры на банковское обслуживание заключили более 100 тысяч человек.
Полученными деньгами Урин и К° распорядилась по-своему: они начали создавать видимость приобретения высоколиквидных ценных бумаг крупных российских предприятий, как правило, представляющих популярную нефтегазовую отрасль.
В схеме «вложения» денежных средств доверившихся им клиентов активно функционировал фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал», который и принимал деньги в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг.
Следует отметить, что данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчёты.
Естественно, депозитарий-«пустышка» также был полностью подконтролен «банкирам-мошенникам».
На самом деле в его распоряжении никаких ценных бумаг никогда не находилось, в отличие от поступавших денег, которые незамедлительно транзитом переводились в те же упомянутые банки, но уже на иные, специально подготовленные счета. После этого они различными способами обналичивались.
Таким образом, за счёт средств вкладчиков Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций банков с предыдущими владельцами, а оставшиеся деньги просто присвоил.
- Доверившие злоумышленникам свои деньги вкладчики в общей сложности потеряли более 15 миллиардов рублей, - заявила Life News пресс-секретарь Следственного департамента МВД РФ Анжела Кастуева. - Частично утраченные деньги гражданам в установленном порядке возместит «Агентство по страхованию вкладов», куда входили обозначенные банковские организации.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время бывший банкир предстанет перед судом.
Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым в случае обвинительного приговора грозит до 10 лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий